美盈森:关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-095

美盈森集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司美盈森集团(越南)有限公司（以下简称“越南美盈森”）使用自筹资金在越南同奈省设立了全资子公司美盈森（同奈）包装技术有限公司，越南美盈森于近日收到了由越南同奈省投资计划局颁发的《营业登记证明书》和越南同奈省工业区管理委员会颁发的《投资证书》。

根据公司《章程》的规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需经董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：MYS（DONG NAI） PACKAGING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED美盈森（同奈）包装技术有限公司

住 所：同奈省仁泽县隆寿乡仁泽三工业区

法定代表人：张珍义

注册资本：23,280,000,000越南盾（按注册登记日汇率折合1,000,000美元）

注册证书编号：3603672568

主要业务：纸板、纸箱、彩盒、彩箱的生产、加工及销售；标签的生产、加

工及销售；货物及技术进出口。

本项目总投资800万美元，其中100万美元作为注册资本。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次于越南同奈省进行投资，有利于贴近服务公司客户，提升公司对越南南部区域客户的快速响应能力，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润增长点。若本项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。

2、本次投资金额相对较小，投资风险可控，对公司的财务状况不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、美盈森（同奈）包装技术有限公司《营业登记证明书》；

2、美盈森（同奈）包装技术有限公司《投资证书》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019年10月9日