多家企业发通知拒收承兑汇票，因一件票据诈骗刑事案件

来源：中国裁判文书网编辑：秩名时间：2020-01-06

导读： 2020年不声不响的到来，马上临近春节，最近卖料已经不是企业的第一任务，眼下也不管原料价格涨跌了，也别管还剩多少库存，先去把账清一清� ”暇够蹩罨氐蕉道铮攀钦娴奈龋∧甑琢瞬簧俚ノ挥贸卸医崴悖蠹铱梢亮裂劬Γ蛭钟薪�40亿假汇票流出市场

　2020年不声不响的到来，马上临近春节，最近卖料已经不是企业的第一任务，眼下也不管原料价格涨跌了，也别管还剩多少库存，先去把账清一清！
　　毕竟货款回到兜里，才是真的稳！年底了不少单位用承兑结算，大家可要擦亮眼睛，因为又有近40亿假汇票流出市场了！
　　制假章！！40亿假汇票流出！
　　12月2日，中国裁判文书网公布的一份刑事判决书揭露了一篇诈骗案的始末。

说明: http://www.paper.com.cn/image/upload/202001/15782732361255.jpg

　　洪某、鲁某伙同倪某及其他中介人员，利用自己控制的空壳公司虚构贸易背景、签发无资金保证的商业承兑汇票，再使用伪造的民泰瓜沥支行的虚假业务材料、业务印章，以民泰瓜沥支行的名义将24张商业承兑汇票贴现并转贴现给后手银行和企业，以此骗取商业承兑汇票贴现款逾13.6亿元。
　　另外，他们还以民泰瓜沥支行的名义，为需要融资的公司贴现了50张商业承兑汇票并层层转贴现给多家后手银行，一共骗取贴现款逾29.2亿元，并从中收取好处费。
　　至此，上述操作一共套取银行和企业资金超过42.8亿元。
　　由于上述贴现的几十张商业承兑汇票，并不是建立在真实的贸易背景之下，以及并没有考核企业实际还款能力，造成了后续多家企业和银行的纠纷和资金损失。
　　鉴于市场上假承兑汇票大行其道，部分承兑汇票兑换难的问题，多家塑料企业发布通知，称由于部分承兑汇票风险加大，拒收承兑信息为财务公司、葫芦岛银行、甘肃银行、齐鲁银行等20余家银行承兑汇票！
　　承兑汇票的弊端，我们都知道，大家其实真的也不想要汇票，可是有时去要账，它真的没有钱给你，有的厂连工人工资都保证不了。他说，给你汇票，你要还是不要？
　　汇票的不确定性总比明确没钱的未来好。所以，一个是希望以后的市场中没有汇票，另一个，也是我们一直畅想的未来：希望我们塑料市场以后告别赊账！

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